Statuten

STATUTENWIJZIGING STICHTING
Stichting Sociaal Fonds Essent

Heden, zevenentwintig november tweeduizend vijfentwintig,verschenen voor mij, mr. MARK PETER VAN TUIJL, notaris te ‘s-Hertogenbosch:
1. de heer JACOBUS PETRUS MARIA TIELEMANS,
2. de heer WILHELMUS MARIA RIJKS,
te dezen handelend als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders van de stichting:
STICHTING SOCIAAL FONDS ESSENT, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, kantoorhoudende te Eindhoven, Ds Theodor Fliednerstraat 211 (postcode 5631 MD),
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41081484, hierna te noemen: de “Stichting”.

INLEIDING

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

1. De Stichting is opgericht bij akte op zeventien maart negentienhonderdtachtig.
2. De statuten van de Stichting luiden thans zoals laatstelijk geheel opnieuw vastgesteld bij akte op zevenentwintig december tweeduizendzestien verleden voor mr. J.G. Gräler, destijds notaris te ’s-Hertogenbosch.
3. Het bestuur van de Stichting heeft in zijn vergadering van zevenentwintig november tweeduizend vijfentwintig besloten de statuten van de Stichting geheel te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die vergadering.
4. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de Stichting voorschrijven met betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten.
5. De statuten van de Stichting schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar statuten voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden.

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden bij deze ter uitvoering van gemeld besluit voor de stichting vast te stellen de volgende gewijzigde

S T A T U T E N

Artikel 1. Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
– Bestuur:
het bestuur van de Stichting;

– Deelnemers:

1. De werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij Essent of bij RWE Nederland, hun dochtervennootschappen (alsmede rechtsvoorgangers en/of -opvolgers onder algemene titel van die dochtervennootschappen) of door het Bestuur aan Essent, dan wel aan RWE Nederland aangewezen gelieerde ondernemingen en die door het Bestuur na aanmelding als zodanig zijn aanvaard;
2. De gepensioneerde werknemers van Essent of RWE Nederland respectievelijk van de dochtermaatschappijen van Essent of RWE Nederland voor zover aangewezen als gelieerde onderneming, alsmede van de rechtsvoorgangers van Essent of RWE Nederland respectievelijk van de hiervoor bedoelde dochtermaatschappijen, zijnde zij die de dienst van een der voornoemde vennootschappen verlaten hebben in het genot van een ouderdomspensioen, een invaliditeitspensioen, een uitkering in het kader van vervroegde uittreding of een uitkering op grond van de van toepassing zijnde wachtgeldregeling, dan wel een door de betrokken vennootschappen van toepassing verklaarde analoge regeling, waaronder ook een Werkloosheidswet (hierna ook te noemen: WW) uitkering voorafgaande aan een vorm van pensionering en die door het Bestuur na aanmelding als zodanig zijn aanvaard; als deze WW-periode wordt opgevolgd door een dienstverband elders of door zelfstandig ondernemerschap is verdere deelname uitgesloten;
3. Weduwen of weduwnaars, dan wel de daarmee gelijkgestelde relatiepartners, als bedoeld in de bij voornoemde vennootschappen van toepassing zijnde Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO), van de onder 1 en 2 genoemde groepen;

– Essent:
de naamloze vennootschap Essent N.V. statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, kantoorhoudende te Willemsplein 4, (5211 AK) ’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17115973 alsmede haar rechtsvoorgangers en/of -opvolgers onder algemene titel;

– RWE Nederland:
de besloten vennootschap RWE Generation NL Personeel B.V. statutair gevestigd te Geertruidenberg, kantoorhoudende te Amerweg 1, (4931 NC) Geertruidenberg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16060897 alsmede haar rechtsvoorgangers en/of – opvolgers onder algemene titel;

– Schriftelijk:
bij brief, e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

– Statuten:
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; Stichting: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2. Naam en zetel.
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Sociaal Fonds Essent.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 3. Doel.
1. De Stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen aan de Deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken, die financiële steun noodzakelijk maken en waarin hetzij de bij Essent of RWE Nederland, of de aan hen gelieerde ondernemingen bestaande regelingen niet of niet voldoende voorzien, hetzij financiële steun door andere instanties niet of niet voldoende wordt verleend of niet geëigend is, hoofdzakelijk voor sociale nood of in verband met geneeskundige verzorging en/of ziekte.
2. Of, en zo ja in welke vorm, er financiële steun verleend zal worden, staat ter uiteindelijke beoordeling van het Bestuur, dat daarvoor – voor zover mogelijk – normen vaststelt, die aan de Deelnemers bekend worden gemaakt via publicatie op de website van de Stichting.
3. De Stichting tracht het in het eerste lid van dit artikel omschreven doel te bereiken door:
a. het doen van uitkeringen;
b. het doen van al hetgeen in de ruimste zin met het doel verband houdt.
4. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden of verwerpen van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden.

Artikel 4. Vermogen.
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. bijdragen van Deelnemers;
b. subsidies en andere bijdragen;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. alle andere verkrijgingen en baten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5. Bestuur.
1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste twee (2) en maximaal zeven (7) leden. De bestuurders worden benoemd door het Bestuur.
2. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3, Elk bestuurslid treedt af uiterlijk vier jaar na zijn benoeming volgens een door het Bestuur vastgesteld rooster van aftreden, zodanig dat gedurende twee achtereenvolgende jaren, twee leden aftreden en het daaropvolgende jaar één lid aftreedt, waardoor de continuïteit van de Stichting wordt gewaarborgd.
4. Aftredende bestuursleden zijn terstond en onbeperkt herkiesbaar.
5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
6. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
7. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 6. Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.
1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de plaats als bij de oproeping vermeld.
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de voorzitter van het Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 7. Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. Het Bestuur draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt.
Onder belet van een bestuurder wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
a.    de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
b.    de bestuurder is geschorst.
5. Aan de bestuurders kan een beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 8. Vertegenwoordiging.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders, zijnde de voorzitter met een andere bestuurder. Het Bestuur kan aan één van de bestuurders alsmede aan derden volmacht geven om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9. Einde lidmaatschap van het Bestuur.
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
– door overlijden van een bestuurder;
– bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
– bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
– bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
– door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen;
– door periodiek aftreden.

Artikel 10. Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
3. Door het Bestuur worden jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, de jaarrekening en het jaarverslag, waaronder een balans en een verlies- en winstrekening met toelichting opgesteld. De jaarrekening en het jaarverslag moeten door alle bestuursleden worden ondertekend. Ontbreekt een handtekening dan moet de reden worden vermeld. Het Bestuur legt de door haar vastgestelde jaarstukken ter controle voor aan een door het Bestuur aangewezen kascommissie bestaande uit minimaal twee personen niet zijnde bestuursleden. Het Bestuur legt de gecontroleerde en in orde bevonden jaarstukken ter inzage voor aan de deelnemers.
4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.
5. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

Artikel 11. Commissies.
Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 12. Raad van Advies.
Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.
De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Artikel 13. Directeur.
1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

Artikel 14. Reglementen.
1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Statutenwijziging.
1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 16. Ontbinding en vereffening.
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 17. Slotbepaling.
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Dit digitale afschrift is niet ondertekend, maar is wel afgegeven door de notaris en is een exacte weergave van de originele akte.